Las entidades han de asegurarse de que la información del inversor es fiable Deben elaborar un ranking de artículos en función de su complejidad El escenario ideal es que la banca ofrezca a sus clientes solo los productos financieros que sean convenientes para ellos. Para lograrlo, el coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, […]
Obligará a un alud de obligaciones, todo un ‘striptease’, para controlar a las empresas. Y crea un Modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero, con grandes multas Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para […]
Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere atar corto la publicidad sobre criptomonedas. El organismo supervisor ha publicado este lunes una circular, la primera sobre esta materia en Europa, que obliga a las empresas que animan a invertir […]
Es una de las principales conclusiones del I Congreso de Crédito Revolving La conferencia de clausura de Juan María Díaz Fraile, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el I Congreso de Crédito Revolving ha revelado claramente lo que es un secreto a voces y reclaman muchos expertos: Es necesario un […]
La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de l’entitat bancària andorrana “Tots els procediments judicials i administratius iniciats en relació amb el presumpte incompliment d’obligacions en matèria de blanqueig de capitals per Banco Madrid (que va ser la […]
La Agencia Tributaria recupera el control de las Sicav, junto con un marco regulatorio más exigente que sin embargo incentiva que se liquiden y traspasen a fondos La Agencia Tributaria (AEAT) ha recuperado el control de las Sicav que le arrebató, paradójicamente, en 2005 el Gobierno de Zapatero y otorgó a la CNMV ante la avalancha de inspecciones muy agresivas que venía realizando a las […]
El Abogado General de la UE se posiciona del lado de Santander para que el TJUE cierre la puerta de posibles demandas a los antiguos accionistas del Popular Giro clave en el caso Banco Popular. El abogado general de la Unión Europea (UE) se ha inclinado a favor de Banco Santander para tumbar a partir de ahora todas las […]
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado sostiene introducir un procedimiento especial para algunos contribuyentes y crear dos delitos fiscales nuevos a Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha aprovechado su XXXI congreso, celebrado esta vez en Vigo, para pedir nuevos esfuerzos y capacidades en la lucha contra el fraude. Una de las actuaciones […]
Desarrolla los casos en que el supervisor requiera aumentos de capital Es un paso más en la incorporación al ordenamiento español El Consejo de Ministros aprobó el lunes un Real Decreto que desarrolla los aspectos reglamentarios de la Quinta Directiva de Requisitos de Capital, que fue transpuesta a ordenamiento jurídico español en el Real Decreto-ley […]
La paralización pone en entredicho el futuro del índice de Referencia de los Precios Hipotecarios que fija los precios de más de un millón de hipotecas en España Primero fueron los gastos de inscripción y registro de las hipotecas y más adelante las clausulas-suelo. Parece que ahora será la aplicación del denominado Índice de Referencia […]
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