Entradas de] S&M Advocats

La banca deberá extremar la vigilancia cuando venda productos complejos al cliente

Las entidades han de asegurarse de que la información del inversor es fiable Deben elaborar un ranking de artículos en función de su complejidad El escenario ideal es que la banca ofrezca a sus clientes solo los productos financieros que sean convenientes para ellos. Para lograrlo, el coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, […]

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Hacienda impondrá la fiscalidad más severa de la OCDE a las criptomonedas

Obligará a un alud de obligaciones, todo un ‘striptease’, para controlar a las empresas. Y crea un Modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero, con grandes multas Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para […]

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La CNMV podrá vetar la publicidad masiva sobre criptomonedas y vigilar a los ‘influencers’

Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere atar corto la publicidad sobre criptomonedas. El organismo supervisor ha publicado este lunes una circular, la primera sobre esta materia en Europa, que obliga a las empresas que animan a invertir […]

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Los créditos ‘revolving’ esperan una reforma legislativa que solucione la inseguridad jurídica de interpretaciones diferentes

Es una de las principales conclusiones del I Congreso de Crédito Revolving La conferencia de clausura de Juan María Díaz Fraile, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el I Congreso de Crédito Revolving ha revelado claramente lo que es un secreto a voces y reclaman muchos expertos: Es necesario un […]

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Els antics propietaris de BPA reclamen 141 milions a Espanya pel tancament de Banco Madrid

La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de l’entitat bancària andorrana “Tots els procediments judicials i administratius iniciats en relació amb el presumpte incompliment d’obligacions en matèria de blanqueig  de capitals per Banco Madrid  (que va ser la […]

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Las grandes fortunas cierran 800 Sicav por miedo a la Inspección de Hacienda

La Agencia Tributaria recupera el control de las Sicav, junto con un marco regulatorio más exigente que sin embargo incentiva que se liquiden y traspasen a fondos La Agencia Tributaria (AEAT) ha recuperado el control de las Sicav que le arrebató, paradójicamente, en 2005 el Gobierno de Zapatero y otorgó a la CNMV ante la avalancha de inspecciones muy agresivas que venía realizando a las […]

Los inspectores de Hacienda piden la «muerte civil» para los grandes defraudadores

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado sostiene introducir un procedimiento especial para algunos contribuyentes y crear dos delitos fiscales nuevos a Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha aprovechado su XXXI congreso, celebrado esta vez en Vigo, para pedir nuevos esfuerzos y capacidades en la lucha contra el fraude. Una de las actuaciones […]