La Audiencia afirma que «no existen motivos racionales» para no confirmar aquél sobreseimiento, basado en una investigación exhaustiva durante una instrucción de casi cuatro años La Audiencia de Madrid ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra la cúpula de Banco Madrid (BM) desde que era filial de Banca Privada d’Andorra(BPA), a raíz de una querella que acusaba […]
El juez exige justificar las pérdidas sufridas por cada titular de camión Una nueva sentencia, esta vez de un Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam, de 15 de mayo de 2019, sobre las reclamaciones de camioneros por el conocido como Cártel de Camiones, ha reconocido su derecho a reclamar, pero ha apercibido a los fondos […]
La norma entra en vigor el lunes 17 y las plataformas deben estar operativas Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en […]
El formulari obliga els contribuents a declarar tots els actius que tinguin a l’estranger, com pisos i comptes, i que superin els 50.000 euros La Comissió Europea porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) pel Model 720 de declaració de béns a l’estranger. Així ho ha notificat Brussel·les en una nota després […]
El organismo GAFI evalúa en los próximos días cómo se repele el blanqueo en España. El último examen (2014) se superó con nota, aunque ha habido escándalos desde entonces Llegan a España los ‘hombres de negro’ del blanqueo de capitales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de vigilar los sistemas antiblanqueo, aterriza esta […]
L’alt tribunal de l’Estat veí analitza si l’entitat d’origen català va aplicar correctament les deduccions fiscals arran de la seva sortida empresarial del Principat El Tribunal Suprem espanyol està estudiant si CaixaBank va aplicar degudament les deduccions fiscals en matèria d’IVA arran de la marxa de l’entitat d’origen català de la plaça financera andorrana. […]
«Habrá que demostrar la culpa del ciudadano para sancionar» «La culpablidad es a lo único que pueden agarrarse para anular expedientes» «Es una clara vulneración del Derecho Europeo» El carácter automático de las sanciones de Hacienda por la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero ha quedado limitado tras la resolución del Tribunal […]
La entidad tendrá que devolver 380.000€ más intereses La sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un preferentista de Banca Privada de Andorra (BPA) que llevó a la justicia la entidad por unas acciones que compró el julio del 2011. El Superior ha desestimado el recurso presentado por el banco, intervenido […]
También han sido absueltos otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol.
El Tribunal de Corts estableix una nova composició de la sala i fixa una nova data per reiniciar la vista oral malgrat que des d’ara i fins llavors encara poden passar moltes coses Si no hi torna a haver canvis, i ja se sap que en el marc de la causa BPA pot passar qualsevol […]
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecerle contenidos interesantes mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información
Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.